الأموال العامة تضبط 4 أشخاص تاجروا في النقد الأجنبي
بوابة العاصمة
بوابة العاصمة
بوابة العاصمة
بوابة العاصمة بوابة العاصمة
الصفحة الرئيسية

آخر الأخبار

 

الأموال العامة تضبط 4 أشخاص تاجروا في النقد الأجنبي


اضيف بتاريخ : 09/08/2018 الساعة : 3:52:11

صورة أرشيفية
أ.ش.أ

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا اليوم /الخميس/ من ضبط 4 أشخاص قاموا بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بمحافظة كفر الشيخ.


أكدت تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا قيام كلاً من المدعو "حسن، م" 44 سنه، عامل، والمدعو "عاطف،ح" 32 سنه، تاجر أقمشة، مقيمان بمحافظة كفر الشيخ، بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء حيث يقوم المتهم الثانى بتجميع العملات الأجنبية من العائدين من الخارج وتسليمها للأول الذى يستبدلها مقابل عمولة مالية بالمخالفة للقانون.


وباستدعاء المتحرى عنه الأول ومواجهته.. اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع المتهم الثانى وتبين بأن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى بلغ "مليون جنيه مصري، ومائه ألف ريال سعودى ومائة وعشرون ريالا عمانيا".


وفى ذات السياق أكدت معلومات وتحريات الإدارة قيام كلاً من المدعو "محمد، ع" 23 سنه، والمدعو "لطفى، ن" 67 سنه، تاجر حدايد وبويات، مقيمان بمحافظة كفر الشيخ، بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء حيث يقوم الثانى بتجميع العملات الأجنبية من خلال العائدين من الخارج، وتسليمها للأول الذى يقوم بإستبدالها مقابل عمولة مالية بالمخالفة للقانون.


وباستدعاء المتحرى عنه الأول، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثاني تبين بأن حجم تعاملاتهما طبقاً للفحص المستندي قد بلغت 230 ألف ريال سعودي، و5 آلاف درهم إماراتي و330 دينارا كويتيا.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة المختصة لتولي التحقيقات.

النقد الاجنبي الادارة العامة محافظة

  أهم الأخبار  

«مدبولي» يهنئ شيخ الأزهر بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك

السلطات اليابانية ترفع حالة الطوارئ تحسبا للزلازل والبراكين

مخاوف من عواصف رعدية قد تشعل المزيد من حرائق كاليفورنيا

اليوم.. الزمالك يلتقي نظيره المقاصة في الدوري الممتاز

256 سفينة عبرت مجرى قناة السويس خلال 5 أيام

وزير التموين يعقد مؤتمرًا اليوم لاستعراض عدد من الملفات

 عدد المشاهدات: 39

 تعليقات الفيس بوك

 

  • اقــــرأ أيــــضا
  • الأكثر قراءة





   
  فيديوهات العاصمة